Процедуру KYC (Знай своего клиента) проводят, чтобы избежать мошенничества. Для этого пользователь предоставляет документы, подтверждающие личность. Если хочется сохранить анонимность, нужно использовать биржу без прохождения верификации. К счастью, таких проектов достаточно много.
Биржи без верификации
Большинство криптовалютных бирж не запрещают пользоваться услугами без подтверждения личности. Они просто вводят ограничения, например, на суточный лимит вывода средств. Иногда этот лимит настолько огромный, что верификация становится условной.
- MEXC. Проект известен низкими комиссиями и большим количеством монет для торговли. Без проверки KYC можно вносить депозит, торговать криптовалютой и выводить не больше 30 BTC в день. Пожалуй, самый крупный объем из всех известных бирж. Также без прохождения проверки будет недоступен P2P-маркет и пополнение банковской картой.
- HTX. На бирже встречается много малоизвестных криптовалют. Торговый объем за 24 часа составляет почти 2,5 млрд долларов. Без подтверждения личных данных можно выводить до 5 BTC в сутки. Нужно указать ФИО, дату рождения и страну, но ничего проверять не станут, пока пользователь не согласиться на верификацию. После прохождения проверки лимит можно увеличить до 3000 BTC за 24 часа.
- Toobit. Относительно новая биржа, которая появилась в 2022 году. За время работы владельцы проекта добавили почти 400 монет в спот, а еженедельно площадку посещают почти 1,5 млн пользователей. Верификация потребуется, если нужно выводить больше 5 BTC в сутки или 30 BTC в месяц.
- CoinW. Криптовалютная платформа со стандартными торговыми инструментами, такими как спот, фьючерсы, копитрейдинг и так далее. При работе с web3, проверку личности проходить не нужно. В таком случае лимит до 2 BTC в сутки. На обычной платформе при отсутствии верификации максимальная сумма составляет 70 000 USDT. Для вывода средств нужно обязательно придумать платежный пароль.
- Phemex. На споте представлено более 300 криптовалютных пар. Хороший набор деривативных инструментов. Одинаковая комиссия для мейкеров и тейкеров – 0,1%. Есть пассивный доход, конвертация, лаунчпад. Без верификации нельзя работать с фиатными деньгами и выводить больше 50 000 USDT.
Стоит отметить, что на всех децентрализованных биржах проверку личности проходить не нужно. Только здесь нет таких возможностей, которые доступны на централизованных проектах. В первую очередь можно отметить медленные транзакции и низкую ликвидность, особенно у малоизвестных монет.
Заключение
Когда криптовалюты только появились, их держатели сохраняли высокую анонимность. К сожалению, этим стали пользоваться мошенники. Чтобы избежать рисков, биржи начали вводить процедуру проверки личности KYC. Только не все пользователи захотели раскрывать свою личную информацию, поэтому им разрешили продолжить работу, но ввели ограничения.
